Ребята, отправляя переводы, мы указываем не ники, а реальные ФИО получателя. Что мешает нам публиковать в "Черном списке" помимо ника, ФИО и IP мошенника. Конечно, можно поменять и комп., и в качестве получателя подсунуть нам какого-нибудь очередного БОЖика, но чем мы сделаем больше геморроя «кидалам», тем менее интересно им будет ввязываться в этот блудняк на этом форуме.
Можно сделать так, что бы модераторы банили по IP тех кто попал в «Черный список» в разделе «Торговля». И оставить им шанс оправдаться на основном форуме. По-моему это справедливо.
Так же предлагаю сделать альтернативный «Белый список», в котором вести рейтинг порядочности и состоятельности продавца. Определяя его по нескольким критериям, таким как соответствие заявленным характеристикам и качеству товара, по факту прибытия, по скорости доставки и пр.
Всякие там высказывания по поводу того, что форумы продаж монитроит налоговая, могу вас основательно заверить в том, что ни кто такой ерундой не занимается. А компетенция проведения оперативно-розыскных мероприятий не входит в полномочия налоговой инспекции. А БЭПу, после отмены 200-ой ст. УК РФ, такие мероприятия стали не интересны, так как возбудить у/д по ним невозможно. Более того, в РФ НП так-же на сей день отменен.
Что касается «кидков» на приличные суммы, то имеет смысл написать заявление в территориальную ОРЧ по линии БЭП. Они в рамках рассмотрения материала по вопросу возбуждения уголовного дела, по любому дадут запрос территориальным БЭПовцам по месту предположительного нахождения подозреваемого, независимо от того находятся они в Украине или в России. По сему, если какой ни будь «опер» получит несколько таких запросов, то «кидала» по любому будет «подсвечен» и если его даже не привлекут в уголовной ответственности, то , поверьте мне, «опера» его «разгрузят» гораздо на большую сумму, чем он наживет на ваших моторах.
В принципе, предоставляя переписку, данные форума (публикация\предложение о продаже на форуме является, с юридической точки зрения, - публичной офертой) , подтверждение отправки и получения перевода указанными и идентифицированными лицами, дают возможность собрать достаточно доказательств для определения квалифицирующего признака и возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Конечно, в любом отделе, попытаются вас убедить в том, что это чисто гражданские правоотношения, и рассматриваться они должны в суде. Но это все не правда. Одного того факта, что человек овладев денежными средствами или иными материальными средствами, уклонился от исполнения обязательств, и при этом скрывается, - является достаточным основанием полагать наличие в его действиях состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. Посему заявление в Прокуратуру будет иметь результат.
При этом следует помнить, что в концепции ст.78 УК РФ срок давности по таким преступлениям составляет 2 года.
В общем, у кого есть конкретные вопросы, пишите в личку.
С уважением :craZy